تشریح جزییات پرونده «رضایت خودرو طراوت نوین»

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رجبی دادستان قزوین ظهر چهارشنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه استان قزوین با تشریح وضعیت پرونده و بدهی شرکت «رضایت خودرو طراوت نوین» اظهار کرد: این شرکت در طول فعالیت خود ۳۴ هزار و ۵۵۰ قرارداد با مردم منعقد کرده است.

وی افزود: با بیان اینکه ۲۰ هزار و ۷۸۵ نفر و با رقمی بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومان کمتر از ۲۵۰ میلیون تومان در این شرکت سرمایه‌گذاری کرده‌اند، عنوان کرد: ۹ هزار ۱۲۷ نفر با رقمی بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومان بین ۲۵۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

دادستان قزوین ادامه داد: کسانی که سرمایه آن‌ها بین ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان است ۳ هزار و ۸۵ نفر با رقمی بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان است.

وی بیان کرد: یک هزار ۵۵۳ نفر بیش از یک میلیارد تومان در شرکت «رضایت خودرو طراوت نوین» سرمایه‌گذاری کرده‌اند که مجموع این سرمایه‌گذاری ۴ هزار میلیارد تومان است.

۲۱ هزار نفر شکایت کرده اند

دادستان قزوین با بیان اینکه ۲۱ هزار نفر از این شرکت شکایت کرده‌اند، تصریح کرد: ۴۴ نفر از ابتدا تحت تعقیب هستند که بخشی از آن‌ها با صدور قرار وثیقه بالای ۱۵ میلیارد تومان آزاد شدند و هم‌اکنون ۷ نفر از جمله متهم اصلی در بازداشت به سر می‌برند.

وی با بیان اینکه در پرونده‌های کلان اقتصادی موضوع حسابرسی دقیق یک اصل مهم است، اضافه کرد: بخشی از طلبکاران با پول سرمایه‌گذاری نکرده‌اند بله اموال غیرمنقول را برای سرمایه‌گذاری به شرکت تحویل داده‌اند و طبیعتاً باید با یک حسابرسی دقیق تمام این مطالبات و سرمایه‌گذاری‌ها مشخص شود.

رجبی با بیان اینکه از سویی سودهای نامتعارف و غیرمنطقی به برخی افراد پرداخت شده است، اضافه کرد: به‌طور مثال یک نفر ۲۸ میلیون تومان سرمایه‌گذاری کرده و یک میلیارد و هشت‌صد میلیون تومان سود برداشت کرده است.

وی عنوان کرد: شهریور و مهر سال گذشته ۵ کارشناس پرونده را بررسی کردند و در نهایت در سه ماه و نیم تنها حدود ۱۲۰۰ پرونده بررسی شد و اگر به همان روال پیش می‌رفتیم این پرونده باید سالیان سال مورد رسیدگی قرار می‌گرفت.

دادستان قزوین با اشاره به پرداخت اصل پول یا سود آن گفت: بیشتر حقوقدانان معتقد هستند که باید اصل پول پرداخت شود و از نظر حقوقی طلبکار می‌تواند درخواست ضرر و زیان بدهد.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون ۶۶ کارشناس در حال رسیدگی به پرونده هستند، ظرف ۴ ماه آینده پرونده غفاری را جمع‌بندی و به دادگاه انقلاب ارسال خواهیم کرد.

رجبی با بیان اینکه متهم در دوره بررسی اموال، برخی اموال خود را منتقل کرده که قابل رهگیری است، ادامه داد: یکی از متهمان رده سوم و چهارم مالی را به چهاردست منتقل کرده و پیگیری شده است.

وی با بیان اینکه ۲۱ هزار نفر شاکی بودند که شکایت ۱۸ هزار و ۱۲۸ نفر بررسی شده است، تصریح کرد: رزومه و شکایت ۱۶ هزار و ۷۹۳ نفر مورد تأیید قرار گرفته و مشخص شد که ۳ هزار میلیارد تومان آورده آن‌ها است اما بر مبنای آخرین قرارداد ۲۲ هزار میلیارد تومان مطالبه دارند که حدود ۶ هزار میلیارد تومان آن را دریافت کرده و ۱۶ هزار میلیارد تومان طلب دارند.

دادستان قزوین تأکید کرد :۶۶۰ نفر سودهای کلان دریافت کرده‌اند که اموال همه این‌ها و حتی خانواده‌های این افراد یا بررسی شده و در حال بررسی است.

وی گفت: برخی از این افراد که سود کلان دریافت کرده‌اند، اسنادی در اختیار دارند که واسطه سرمایه‌گذاری هزاران نفر بوده‌اند و همه این سودهای کلان برای شخص آن‌ها نیست بلکه متعلق به شبکه‌ای است که پول را در اختیار او قرار داده‌اند.

رجبی اضافه کرد: ۷۳ میلیارد تومان از پول افرادی که سودهای کلان دریافت کرده بودند مسترد شده و روند شناسایی این سودهای کلان ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه مجموعه غفاری به ۲۱۹ میلیارد تومان بدهی مالیاتی محکوم شده است، اظهار کرد: تا سال ۱۴۰۰ این شرکت سالانه یک‌میلیون و پانصد هزار تومان در سال مالیات پرداخت می‌کرده است.

ارزش اموال غفاری تنها ۳ هزار میلیارد تومان است

دادستان قزوین با بیان اینکه ۱۰۶۰ نفر مطالبات خود را به ارزش ۶۰ میلیارد تومان دریافت کرده‌اند، افزود: این بخش از مطالبات از محل سودهای نامتعارفی پرداخت شده که قبلاً پرداخت شده بود و با پیگیری‌های دستگاه قضا مسترد شده بود.

وی گفت: به دنبال واگذاری شرکت‌های مصادره شده هستیم و تمام عوائد این شرکت نیز صرف پرداخت اصل سود سرمایه‌گذاران خواهد شد.

رجبی با برشمردن ارزش اموال متهم اصلی پرونده اظهار کرد: ۵۰۰ میلیارد تومان ارزش عرصه و اعیان و ۲ هزار میلیارد تومان نیز ارزش دستگاه‌های کارخانجات غفاری است.

دادستان قزوین با بیان اینکه ارزش هلدینگ این شرکت ۹۳ میلیارد تومان است، تأکید کرد: ۳۵ میلیارد تومان ارزش نمایشگاه مرکزی و ۱۵ میلیارد تومان نیز ارزش زمین‌های صنعتی این هلدینگ است.

وی با بیان اینکه ۴۰۰ میلیارد تومان ارزش خودروهای این شرکت است، بیان کرد: ۳۳ واحد ساختمان به مبلغ ۸۴ میلیارد و ۲۹۰ میلیون تومان نیز شناسایی شده است.

وی در پایان یادآور شد: مجموع ارزش دارایی‌های غفاری به‌عنوان متهم اصل پرونده در نهایت حدود ۳ هزار میلیارد تومان است.