مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی

۱۰۱ سال حبس برای اعضای شبکه پولشویی ۷۳ هزار میلیارد تومانی

رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از شناسایی اعضای شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال و محکومیت متهمان پرونده به ۱۰۱ سال حبس خبر داد.

ایران خیلی دیر به موضوع رمزارزها ورود کرده است

دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: ایران خیلی دیر به حاکمیت رمز ارز ورود کرده است اما امیدواریم با تصمیمات درست و کم هزینه به اهداف مد نظر برسیم.

هشدار وزارت اقتصاد درباره استفاده از هویت دیگران در معاملات

معاون مرکز اطلاعات مالی گفت: استفاده از هویت دیگران در معاملات خلاف قوانین و مقررات است و با این اشخاص برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

دستورالعمل شناسایی و مقابله با شرکتهای صوری ابلاغ شد

دستور العمل شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکت های صوری در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تصویب و ابلاغ شد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان‌جنوبی خبر داد؛

راه اندازی نمایندگی مرکز مبارزه با پولشویی در خراسان‌جنوبی

بیرجند- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان‌جنوبی از راه‌اندازی نمایندگی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی در استان خبرداد.

اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تشریح شد

هیات جمهوری اسلامی ایران در چهلمین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا اقدامات ایران برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تشریح کردند.

اتهام مرتبط با تامین مالی تروریسم به عناوین مجرمانه اضافه شد

رئیس مرکز اطلاعات مالی از اضافه شدن عنوان اتهامی مرتبط با تامین مالی تروریسم به عناوین مجرمانه سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی خبر داد.

در تفاهم‌نامه با وزارت اقتصاد و دارایی؛

مجوز اولین دوره آموزشی علمی کاربردی «مبارزه با پولشویی» صادر شد

تفاهم نامه فیمابین دانشگاه جامع علمی کاربردی و وزارت اقتصاد و دارایی با صدور مجوز اولین دوره آموزشی «مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» اجرایی شد.

بانکها برای تعبیه زیرساخت های مبارزه با پولشویی ۴ ماه فرصت دارند

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از فرصت ۴ ماهه این وزارت خانه به موسسات مالی و اعتباری جهت ساماندهی زیرساخت های مبارزه با پولشویی خبر داد.

شناسایی ۶۵۰۰ فراری مالیاتی با گردش مالی ۴ هزار هزار میلیارد تومان

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: در چند ماه گذشته اطلاعات ۶۵۰۰ شخص فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی مشکوک بیش از ۴ هزار هزار میلیارد تومان طی ۴ سال، به سازمان امور مالیاتی ارسال شده است.

برای مبارزه با فساد مالی و پولشویی با احدی تعارف نداریم

معاون وزیر اقتصاد گفت: برای مبارزه با فساد مالی و پولشویی با احدی تعارف نداریم و از همه دستگاه‌ها می‌خواهیم در این کار از ما حمایت کنند.

افزایش تعاملات ایران و روسیه در زمینه مبارزه با پولشویی

دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ایران در دیدار با رئیس اطلاعات مالی روسیه، بر توسعه همکاری‌های دو کشور برای مقابله با پولشویی تاکید کرد.

تعیین صلاحیت واحدهای پولشویی بانک‌ها به وزارت اقتصاد واگذار شد

وزارت اقتصاد اعلام کرد: از این پس صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی بانک‌ها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود.