هادی خانی

۱۰۱ سال حبس برای اعضای شبکه پولشویی ۷۳ هزار میلیارد تومانی

رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از شناسایی اعضای شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال و محکومیت متهمان پرونده به ۱۰۱ سال حبس خبر داد.

ایران خیلی دیر به موضوع رمزارزها ورود کرده است

دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: ایران خیلی دیر به حاکمیت رمز ارز ورود کرده است اما امیدواریم با تصمیمات درست و کم هزینه به اهداف مد نظر برسیم.

تعهد گروه مبارزه با پولشویی اوراسیا برای خروج ایران از لیست کشورهای پرخطر

گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا در مصوبه و بیانیه نشست پایانی خود بر تعهد اعضا در خصوص کمک فنی به ایران جهت خروج از لیست کشورهای پرخطر تأکید کرد.

دستورالعمل شناسایی و مقابله با شرکتهای صوری ابلاغ شد

دستور العمل شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکت های صوری در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تصویب و ابلاغ شد.

اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تشریح شد

هیات جمهوری اسلامی ایران در چهلمین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا اقدامات ایران برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تشریح کردند.

اتهام مرتبط با تامین مالی تروریسم به عناوین مجرمانه اضافه شد

رئیس مرکز اطلاعات مالی از اضافه شدن عنوان اتهامی مرتبط با تامین مالی تروریسم به عناوین مجرمانه سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی خبر داد.

اجرایی شدن سند محرمانه مدیریت ریسک از ۱۴۰۳/ بالاترین ریسک پول‌شویی در حوزه بانک

وزیر اقتصاد با بیان اینکه از سال ۱۴۰۳ سند مدیریت ریسک اجرایی می‌شود، گفت: مجموعه ظرفیت گردش مالی در کشور طی سال آینده به سمت مزارع پر بازده اقتصاد ایران حرکت می‌کند.

الزام رعایت قانون پول‌شویی توسط دستگاه‌ها

معاون وزیر صمت گفت: تمام دستگاه‌های موجود نسبت به رعایت قانون پول‌شویی ملزم هستند و در دولت سیزدهم این قانون با جدیت در حال پیگیری است.

نماینده تام‌الاختیار وزیر امور اقتصاد و دارایی:

قانون مبارزه با پولشویی در دولت سیزدهم جدی گرفته شد

زنجان-نماینده تام‌الاختیار وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: خوشبختانه قانون مبارزه با پولشویی که در گذشته مغفول مانده بود، با روی کار آمدن دولت سیزدهم جدی گرفته شد.

ارائه گزارش رصد تمام تراکنش‌های بانکی به مرکز اطلاعات مالی ایران

رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی از ارائه گزارش رصد تمام تراکنش‌های بانکی به مرکز اطلاعات مالی ایران خبر داد.

فرصت ۴ ماهه برای ایجاد زیرساخت های مبارزه با پولشویی

یک مقام مسئول گفت: فرصت ۴ ماهه به مؤسسات مالی و اعتباری جهت ساماندهی زیرساخت‌های مبارزه با پولشویی داده شده است.

بانکها برای تعبیه زیرساخت های مبارزه با پولشویی ۴ ماه فرصت دارند

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از فرصت ۴ ماهه این وزارت خانه به موسسات مالی و اعتباری جهت ساماندهی زیرساخت های مبارزه با پولشویی خبر داد.

دومین نمایشگاه «ماه دوم» در لاله برگزار می‌شود

منتخبی از آثار نقاشان معاصر ایران در قالب دومین نمایشگاه «ماه دوم» با آثار ۲۹ هنرمند در گالری لاله برگزار می‌شود.

شناسایی ۶۵۰۰ فراری مالیاتی با گردش مالی ۴ هزار هزار میلیارد تومان

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: در چند ماه گذشته اطلاعات ۶۵۰۰ شخص فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی مشکوک بیش از ۴ هزار هزار میلیارد تومان طی ۴ سال، به سازمان امور مالیاتی ارسال شده است.

برای مبارزه با فساد مالی و پولشویی با احدی تعارف نداریم

معاون وزیر اقتصاد گفت: برای مبارزه با فساد مالی و پولشویی با احدی تعارف نداریم و از همه دستگاه‌ها می‌خواهیم در این کار از ما حمایت کنند.

معرفی ۴۶۰۰ مظنون به پولشویی/ ارز دیجیتال تعریف دقیق قانونی ندارد

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: ۴۶۰۰ فرد حقیقی مشکوک به فعالیت ناسالم اقتصادی را شناسایی کرده‌ایم؛ افرادی که هیچ گونه پرونده مالیاتی ندارند و فعالیت مالی و تراکنش‌های مالی بالایی داشتند.

معاون وزیر اقتصاد خبر داد؛

دریافت ۵۰ هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی

رییس  مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه حدود ۵۰ هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی دریافت کردیم، گفت: نزدیک به یک هزار مورد از آنها به مراجع قضایی اعلام شده است.